第23章 锁定目标

李健也起身结账回市里，他没有回家，也没回公司，他顾不上休息，公司有张可欣盯着也不用他操心。张可欣是他舅舅的女儿，大学学的是管理，研究生学的是金融，做事沉稳，所以打理这个规模不太大的公司还是能得心应手的。李健回到了局里，调来了关于洗钱的相关资料，这是他回国之前局长就交待的事情，所以先好好研究一下资料。

资料显示，这起案件的国内嫌疑人锁定了一家叫企晟的房地产公司，他的规模不算大，国内房地产排名在50名以外，资产并不算多，老总徐满福行事却很高调，经常在一些慈善场合，做过捐款和建学校的事迹，产业项目大多是在二、三线城市，偶尔会在一些准一线争夺一两个黄金地块，但中标的不多，公司负债也不多，他本人的负面新闻较少，所建的楼盘也很少有烂尾，也不售期房。但是令人不解的是，他公司所涉及的新楼盘5年前开始，在没有人入驻前总会出现施工质量问题，无一例外，他本人还曾因助理失踪案而接受调查，但最后报道说是其助理在一个旅游区的山脚下找到尸体，法医鉴定为坠崖，可没有发现购买车票和景区门票的记录，疑似身份而已，最后此案件不了了之了。据调查，徐满福也是从5年前开始将公司改为集团公司，经常出国，与一些金融公司接触较多，出入拍卖会的次数也很多，他也注册有影视公司，也投资电影，但不同的是，企晟公司所有投资的项目金额都相较同类项目投资偏大，尤其是旗下的贸易公司的资金金额流动更大，审计部门查过几次都没有发现问题，可能因为有过硬的法务团队和经济顾问的原因，财务总监是国内有名的精算师。一大堆关于徐满福的财务数据和人际关系资料，看的李健有点头大，自从他下飞机就一直没有休息过。他用手揉了揉额头，靠在座椅上闭上眼睛休息，不知不觉就睡着了。

陈倩来找李健送资料，来到组长办公室刚想敲门，听见里面有打呼噜的声音，于是她轻手轻脚的推开门，看见李健睡得很沉，还轻轻打着呼噜，她把资料放在桌了，办公室里开着空调，她又从衣架上拿了件外套给他盖上就出去了又轻轻的关上门。不知道过了多久，李健睁开了眼睛，身上盖着外套，桌子上放着档案袋，他打开一看，是关于徐满福的卷宗，所有和徐满福有关联的人的公司和个人账户及往来账目，主要人员的出入境记录，国内的行动轨迹及视频记录一应俱全，虽然有力的铁证不是很多，但也省去了很多时间和精力，李健一看就知道是陈倩做的，他本想让陈倩把这些数据通过大数据给查一下的，陈倩都提前想到了，李健露出了满意的笑容。

从这份资料上基本可以断定这个徐满福及公司涉嫌洗钱的可能性很大，而且还利用亲戚朋友帮心洗钱，虽然数额不是特别大，但还是很明显的。特别是徐满福等人通过艺术品拍卖背后进行的洗钱手法，不是懂行的人是不会知道的。李健干侦破工作多年，对于这方面他还是很了解的，这种手段既隐蔽金额又大，通常有以下几种：一是黑钱洗白。例如，甲需要将数亿元黑金变成合法收入，那么就可以在市场上以几万元每张的价格购入艺术家乙的作品，再肆意炒作，将这批画作的价值炒成天价，并将画送拍，通过洗钱组织在不同的拍卖场安排不同的人用千万元甚至更高的天价拍走，这些钱由甲的黑金来支付，这样黑金就以艺术投资的名义被洗白了。二是贪污式洗钱。假设甲手中可以操控1亿元公有资产，就可以成立艺术投资机构或美术馆。接下来，甲就找到乙联手做局，将乙送拍的价值千万元的艺术品炒至1亿元，那么多出来的9千万元就可以化公为私，由甲和乙协商分享。三是关联洗钱。有些天价交易并非买卖双方获益，而是为与之没有任何社会关系的关联方洗钱。甲提前一两年大量吃进艺术家乙的画，把黑金变成艺术品，然后由洗钱组织安排丙和丁联手为乙炒出一波上涨行情，接下来甲可以